7
В состав группировки входили граждане Экваториальной Гвинеи, Испании, Нигерии, Камеруна и Марокко. По данным правоохранителей, преступники получили доступ к 100 фиатным счетам, с которых были совершены покупки криптовалюты в крупных размерах. После этого счета блокировались самими фиктивными пользователями, что существенно затягивало разбирательство по не подтвержденным транзакциям.
«Перевод средств в криптовалюту усложнил процесс поиска злоумышленников, которые параллельно занимались другими мошенническими действиями. У нескольких из них имелись собственные компании в Великобритании и Эстонии, имитирующие коммерческую деятельность. Примечательно, что через них преступники даже платили налоги со средств, украденных с банковских карт», – рассказали правоохранители.
Европол начал расследование череды инцидентов еще в мае текущего года. Тогда на территории Испании были задержаны несколько человек, занимавшихся отмыванием доходов через криптовалютные транзакции.
сообщалось, что в Японии пьяным гражданам запретили управлять беспилотниками.
