Минимальная сумма инвестиций составляла 15 000 рупий (~$205), уточнили в полиции. Мошенники заманивали инвесторов, предлагая ежедневную прибыль до 3% на капитал в течение 300 дней после вложения в Morris Coin.
Им также обещали по 10 токенов после окончания 300-дневного периода блокировки.
За привлечение новых вкладчиков мошенники предлагали от 10% до 40% комиссии. Финансовые эксперты заявили, что компании использовали схему Понци.
Правоохранители отметили, что никаких жалоб от инвесторов Morris Coin не поступало. Предположительно, организаторы схемы завоевали их доверие, выплачивая какое-то время ежедневные проценты. Расследование начато на основании информации, полученной начальником отделения.
Полиция также открыла дело против главы трех компаний, участвовавших в мошеннической схеме — Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions. В доме 36-летнего Нишада К. правоохранители провели обыск и изъяли финансовую документацию.
Отметим, что организованная индийским правительством рабочая группа рекомендовала запретить криптовалюты на территории государства. Участники группы проработали вопрос санкций, которые планируется накладывать на лиц, участвующих в сделках с криптовалютными активами.
Верховный суд перенес на январь слушание о запрете RBI криптоторговли. Также и правительство решило отложить принятие законопроекта о криптовалютах. Документ собирались утвердить на зимней сессии парламента, которая пройдет с 18 ноября по 13 декабря. Однако законопроект не включен в повестку дня.
