52
Согласно новой директиве Евросоюза, все транзакции в BTC и криптовалютах размером более 1000 евро будут поверяться операторами транзакций, поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
Также в странах ЕС для одного платежа наличными можно будет использовать не более 10 000 евро.
Министр финансов Чехии Збынек Станджур объяснил, что таким образом пользователям будет гораздо сложнее оставаться анонимными при покупке или продаже цифровых активов.
Кроме того, Европейский союз будет проверять VASP в отношение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) так же строго, как банки и другие финансовые организации. Биржи и провайдеры кастодиальных услуг должны будут ввести элементы снижения рисков при работе со своими кошельками, а также другие меры контроля международных цифровых платежей.
В блоке считают, что новые правила затруднят использование наличных денег и цифровых активов в преступных целях.
