Компания TRM Labs опубликовала отчёт об исследовании, посвящённом развитию нелегальной криптовалютной экосистемы в 2022-м.
По данным специалистов, в прошлом году финансовые пирамиды привлекли инвестиции на сумму $ 7,8 млрд. На долю десяти крупнейших афер пришлось 54% заработанных мошенниками денег. Среди них оказались проекты Forsage и Trade Coin Club.
Основатели этих стартапов сулили вкладчикам высокие дивиденды и сначала выплачивали вознаграждение за счёт средств, полученных от новых клиентов. Однако в итоге фирмы разорились, успев выудить у доверчивых инвесторов около $ 695 млн.
Кроме того, в 2022-м почти в три раза увеличился доход мошеннических инвестиционных платформ. Этим площадкам удалось прикарманить $ 2,57 млрд. Чаще всего жулики привлекали финансирование в рамках ICO и продаж незарегистрированных ценных бумаг.
Оборот криптовалют на незаконных торговых платформах, работающих в даркнете, достиг $ 1,49 млрд. По оценкам работников TRM Labs, 80% этой суммы пришлось на долю российских маркетплейсов.
Этот парадокс можно объяснить тем, что на западных рынках в качестве оплаты в основном используют анонимные криптовалюты, например, Monero (XMR), а на российских — биткоины. Соответственно, эксперты попросту не в силах отследить транзакции, отправленные на счета англоязычных площадок, торгующих наркотиками.
