В 2019 году центральным банком было выявлено 210 нелегальных форекс-дилеров, которые предлагают свои финансовые услуги в РФ. В 2018 году подобных компаний было на десять меньше. Также в 2019 были обнаружены 308 лжебанков и мошеннических компаний, работающих в сфере е-ОСАГО. Регулятором было зафиксировано около 1 800 нелегальных кредиторов, среди которых псевдолизинговые компании.
Общее количество нелегальных компаний и финансовых пирамид, обнаруженных российским Центробанком в 2019 году в россии достигло 2 600 штук. Эту информацию предоставил Валерий Лях – директор департамента противодействия противозаконным практикам Банка РФ.
Также в прошлом году Центральным банком было выявлено 237 организаций, работающих по принципам финансовых пирамид. Все эти компании предлагали услуги россиянам. 60 из них работали под прикрытием потребительского или кредитного кооператива, а более 80 существовали в форме ООО.
По словам Валерия Ляха, в основном это касается интернет-проектов, многие из которых были зарегистрированы за границей. В частности, больше половины были основаны в Великобритании. Средства клиентов или переводились в цифровые монеты, или просто похищались. При этом компании прикрывались услугами доверительного управления.
Лях сообщил, что финансовые пирамиды часто возникают в мире и пропадают циклически. Обычно подобные организации основываются под конкретные социальные группы и нередко возникают в начале года. Именно в этот период люди массово получают премии и бонусы, перенаправляемые в инвестиции в разные проекты, в том числе финансовые пирамиды, с помощью которых граждане пытаются получить легкие деньги.
По сравнению с позапрошлым 2018 годом количество финансовых пирамид, обнаруженных в 2019 году, стало на 40% больше. Всего за пять последних лет Центробанк распознал деятельность 900 нечестных компаний, работающих по принципам пирамиды. Увеличение количества обнаруженных пирамид специалисты центрального банка связывают с запуском в Хабаровске нового хаба и изменением методологии выявления подобных компаний.
По словам Валерия Ляха, если в прошлом регулятор реагировал преимущественно на жалобы клиентов, которые уже пострадали, то сейчас он проверяет все обращения граждан с жалобами на противозаконную деятельность на финансовом рынке. Специалист Центробанка сообщил, что количество подобных обращений возрастает, и объяснил это увеличением финансовой грамотности сограждан.
