Власти Турции задержали родственников сбежавшего СЕО местной криптобиржи THODEX в рамках расследования дела по экзит-скаму
Турецкий суд взял под стражу брата и сестру Фарука Фатих Озера, сбежавшего СЕО скам-биржи THODEX. Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры изданию Reuters.
Сообщается, что в рамках дела по экзит-скаму THODEX было задержано 83 человека. Впрочем, как выяснили в Reuters, большинство из них уже отпущены. По запросу Турции, Интерпол выпустил «красное уведомление» в отношении гендиректора и основателя THODEX Озера, который сейчас находится в бегах.
Последний раз Озера зафиксировали турецкие пограничники, когда он вылетел в Албанию. Однако, его текущее местоположение остается неизвестно. Помимо родственников Озера, под арестом также оказался топ-менеджмент криптовалютной биржи. Тем временем глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил об отправке подразделений по поиску Озера в четыре страны, включая Албанию.
Обратный эффект мошенничества
Первые сообщения о мошенничестве THODEX начали появляться в двадцатых числах апреля. Тогда биржа без какого-либо предварительного уведомления закрыла доступ к счетам пользователей. В бирже заявляли, что решение об ограничении доступа связано с поступившим «предложением о партнерстве». По предварительной информации, за пару дней до экзит-скама, объемы торгов на THODEX достигали $1,37 млрд.
Читайте также: ЦБ Турции опроверг слухи о тотальном запрете криптовалют
Примечательно, что в экзит-скаме уличили не только THODEX, но и другую местную криптобиржу — Vebitcoin. Представители биржи заявили, что платформа не выдержала наплыва заявок на снятие средств, однако власти уже выявили факты мошенничества с клиентскими деньгами.
Громкая череда мошенничеств привела к тому, что по неофициальным данным Турция работает над созданием единого хранилища криптовалют. Таким образом, власти страны хотят уберечь будущих инвесторов от повторения ситуаций с THODEX и Vebitcoin.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
