95
Министерство юстиции США сообщило дополнительную информацию о крупнейшей конфискации средств в количестве 94 636 биткоинов, которые на момент взыскания стоили $ 3,6 млрд.
Криптовалюту изъяли у Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, которые имеют двойное гражданство России и США. По версии следствия, они планировали отмыть монеты, похищенные в 2016-м у криптобиржи Bitfinex.
Согласно материалам уголовного дела, хакер, взломавший торговую платформу, перечислил 119 754 биткоина на кошелёк Лихтенштейна. В течение пяти лет Илья вывел 25 118 монет и вместе с Хизер потратил часть активов на покупку золота, NFT и подарочных карт магазина Walmart.
Лихтенштейн и Морган
Правоохранительным органам удалось отследить транзакции и идентифицировать личность Лихтенштейна. 31 января силовики получили ордер на доступ к холодному криптохранилищу подозреваемого и изъяли оставшиеся 94 636 биткоинов. Полицейские арестовали Илью и Хизер по обвинению в легализации доходов, полученных незаконным путём.
Федеральный суд избрал Лихтенштейну и Морган меру пресечения в виде заключения под стражу и назначил им залог в размере $ 5 млн и $ 3 млн соответственно. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф на сумму до $ 7,2 млрд.
