Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – центральный орган государственного управления США, осуществляющий контроль исполнения закона о товарных биржах, объявила о начале преследования участников мошеннической инвестиционной схемы, в результате которой у частных инвесторов было украдено около $147 млн в биткоинах. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.
Судебный иск был подан против уже не существующей инвестиционной компании Control-Finance Ltd из Великобритании. Ее обвиняют в незаконном присвоении криптовалюты на общую сумму 22 858 BTC – по нынешнему курсу это составляет не менее $147 млн. В результате выстроенной ими мошеннической пирамиды были обмануты более 1000 инвесторов.
Судебный иск CFTC направлен также против основателя компании Бенджамина Рейнольдса. Согласно судебному иску, Рейнольдс воспользовался общественным ажиотажем, возникшим вокруг биткоина, и с 1 мая по 31 октября 2017 года обманным путем призывал клиентов покупать и переводить биткоины в управляемую им компанию Control-Finance. Он обещал, что в компании работают опытные трейдеры, которые способны обеспечить инвесторам доход до 45% в месяц. Он также утверждал, что для защиты инвесторов используется диверсификация рисков.
Фактически же компания не совершала сделок от имени клиентов. Она не получала никаких доходов и незаконно присвоила их деньги в BTC.
Рейнольдс не просто обманывал инвесторов, но и организовал пирамидальную схему. Он призывал клиентов приглашать на платформу друзей за «партнерские» бонусы.
Схема незаконного присвоения была выстроена на создании уникальных одноразовых адресов криптокошельков. В них размещались деньги клиентов в BTC, затем они перенаправлялись на адреса других кошельков. По мнению CFTC, переводы выполнялись исключительно с целью скрытия незаконного присвоения средств.
Когда клиенты хотели снять свои средства со своих криптосчета, Рейнольдс перенаправлял деньги одних клиентов для выплаты другим. Он предоставлял клиентам фиктивные отчеты об остатках на их счетах и демонстрировал несуществующие показатели прибыли.
В середине сентября 2017 года веб-сайт компании Control-Finance внезапно стал недоступным. Компания «заморозила» выплаты клиентам. Были также удалены рекламные ролики из социальных сетей, включая Facebook, YouTube и Twitter.
Позднее клиенты получили уведомление, что компания готова вернуть клиентам их средства с депозитов в конце октября или в ноябре 2017 года. Однако был использован сервис электронных кошельков CoinPayments, в результате которого деньги в биткойнах обманным путем были перенаправлены для отмывания.
В рамках судебного процесса CFTC добивается назначить денежные штрафы мошенникам, а также вернуть средства инвесторам.
