Утром 13 июля бывший генеральный директор кредитной платформы Celsius Алекс Машинский . Ему вменяют обвинение по семи пунктам, включая мошенничество и манипуляции рынком.
Cуд установил залог для Машинского в размере $40 млн. Поручителями указаны супруга последнего и еще один человек, имя которого не разглашается.
Соглашение предусматривает подписку о невыезде. Обвиняемому запрещено регистрировать новые банковские или криптовалютные счета.
Согласно материалам дела, экс-CEO и Celsius обвиняют в «накачке» курса нативного токена платформы CEL. Также Машинскому инкриминируют мошенничество и обман инвесторов, цитату представителя властей приводит The Block
«Задержанный позиционировал Celsius как аналог банка, в котором клиенты могут размещать активы и получать проценты. На самом деле, Машинский управлял компанией как высокорисковым инвестиционным фондом, заманивая инвесторов ложными утверждениями».
В комментарии для CoinDesk адвокаты Машинского о том, что их клиент себя виновным не считает. Он намерен довести дело до суда, где рассчитывает одержать победу.
Celsius, в свою очередь, заявила о заключении «определенных договоренностей» с Минюстом США и регуляторами. О чем именно идет речь, пока неизвестно. Также компания отметила, что продолжает выполнять план реструктуризации.
We are pleased to have reached resolutions with the Department of Justice, the Securities and Exchange Commission, the Commodity Futures Trading Commission, and the Federal Trade Commission as we continue to pursue a successful Chapter 11 Plan.
— Celsius (@CelsiusNetwork) July 13, 2023
Вскоре после появления информации об аресте Машинского Celsius перевела $64 млн в альткоинах. Ранее организация получила одобрение суда на конвертацию указанных токенов в биткоин и эфир.
