Они были указаны в запросе SEC, как доказательство махинаций с курсом токена Gram, его предпродажи до официальной даты поставки инвесторам, а также нецелевого использования $1,7 млрд, полученных на ICO.
Юристы Telegram выразили протест, указывая, что не могут исполнить требования регулятора, нарушающее конфиденциальность сведений третьих лиц и банковскую тайну. Компании в запрошенном списке, зарегистрированы в других юрисдикциях и охраняются местными законами по международному праву.
Федеральный судья Кевин Кастел рассмотрел доводы сторон, приняв решение самостоятельно ознакомится с полным списком документов.
Юристы Telegram должны указать юридические причины, по которым не могут предоставить каждую конкретную выписку. Банковские документы, не подпадающие под особую юридическую защиту, должны быть предоставлены в срок 26-го февраля – это последняя отсрочка суда по рассмотрению дела.
Инсайдеры утверждают, что SEC не выложила все козыри и может заявить новые обвинения в феврале, предоставив свежие доказательства. Регулятор намерен устроить показательный суд на Telegram за ее отказ искать компромисс, в назидание другим стартапам, получившим финансирование на ICO.
Telegram уличили в продаже токенов GRAM после проведения ICO – Павел Дуров говорит об аирдропе
SEC раскрыла схему поступлений сборов от ICO TON на финансирование Telegram – инвесторы об этом ничего не знали
Инвестиционный советник ICO Telegram может стать свидетелем манипуляций ценой Gram или обвиняемым
