Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей BINANCE на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов.
В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.
Как уточняет Reuters, документы связаны с гендиректором Binance Чанпэном Чжао и другими топ-менеджерами компании, которые также анализируют активность пользователей с целью обнаружения подозрительных сделок.
Министерство юстиции изучит полученную документацию за последние два года. В первую очередь, ее интересуют операции, которые совершались с участием американских трейдеров.
Власти США давно интересуются транзакциями, совершаемыми на бирже Binance.
С аналогичными проблемами эта торговая площадка регулярно сталкивается и в других юрисдикциях.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
