Управление по контролю за иностранными активами и Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США провели масштабное расследование и установили, что ряд биткоин-адресов, зарегистрированных на территории Китая, производил транзакции с американскими резидентами. Ранее все кошельки из перечня фигурировали в делах по продаже запрещенных препаратов и веществ-прекурсоров. В списке числятся Фуцзин Чжэн, Гуанхуа Чжэн, Сяобин Ян и компания Qinsheng Pharmaceutical, имеющие отношение к противозаконному бизнесу в США.
Также удалось выявить один адрес, получавший переводы в Litecoin. После завершения расследования всем гражданам и юридическим лицам из США запрещено взаимодействие любого типа с кошельками, причастными к торговле запрещенными веществами. Нарушение постановления может привести к уголовной ответственности для обеих сторон.
«Не исключено, что речь идет о полноценной международной сети по торговле наркотиками. Такой бизнес не просто противозаконен, но и потенциально опасен для населения. Употребление запрещенных препаратов очень часто приводит к летальному исходу. Мы намерены противодействовать работе преступной сети всеми возможными методами», — рассказал Сигал Манделькер, являющийся заместителем глав Минфина по вопросам финансовой разведки.
Ранее сообщалось, что биржа Bithumb создаст комитет по листингу криптовалют.
