США начали учить силовиков Украины отслеживать криптопереводы в Россию

США начали обучать представителей украинских правоохранительных органов отслеживанию криптовалютных транзакций, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, речь идет об операциях, используемых для обхода введенных против России санкций, а в кибертренингах под руководством Налогового управления США (IRS) и компании Chainalysis, участвуют сотрудники украинских силовых структур — Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности и Генеральной прокуратуры.

Около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов приняли участие в виртуальном тренинге, проведенном в апреле. С 11 мая украинские следователи проходят углубленное очное обучение во Франкфурте, которое продлится несколько дней.

IRS также предоставило Украине лицензии на использование инструмента криптографического анализа Chainalysis Reactor, сообщили в отделе уголовных расследований американского агентства. Этот инструмент позволяет выявлять связь цифровых активов с реальными адресами.

Отдел уголовных расследований IRS занимается расследованием возможного нарушения санкций, введенных в отношении России. В сообщении говорится, что в настоящий момент департамент работает над 23 подобными расследованиями.

Украина же сосредоточится на выявлении и «ликвидации» российских кампаний по сбору средств в криптовалютах, которые, по словам украинской стороны, используются для закупки военного оборудования, заявил глава кибердепартамента Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

Chainalysis, аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, более года назад создала механизм, который позволяют отслеживать криптовалютные адреса лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. В марте 2022 года компания запустила соответствующие смарт-контракты, которые способны идентифицировать кошельки, использующиеся для обхода санкций в блокчейне Ethereum и EVM-совместимых сетях (Polygon, Avalanche).

По информации Chainalysis, в прошлом году около 100 пророссийских групп получили в общей сложности около $5 млн в криптовалютах в виде пожертвований.