186
Разногласия в Министерстве юстиции США задерживают завершение уголовного расследования в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
По их словам, заведенное в 2018 году дело касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег и санкций США. В процессе участвуют сотрудники трех подразделений Минюста:
- отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS);
- прокуратуры по Западному округу Вашингтона (Сиэтл);
- группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET).
Два собеседника агентства уточнили, что некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении отдельных руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие якобы не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов.
По словам четырех источников, в последние месяцы представляющие интересы BINANCE юристы из Gibson Dunn встречались с сотрудниками Минюста и утверждали, что уголовное преследование нанесет ущерб криптовалютному рынку. Обсуждения также включали возможные сделки о признании вины, заявили три собеседника.
Представитель биржи в комментарии подчеркнул, что регуляторы «проводят тщательную проверку каждой криптокомпании на предмет многих из тех же проблем, о чем широко сообщалось».
«Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению нормативных требований благодаря крупным инвестициям в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для выявления и пресечения незаконной деятельности», — отметил он.
Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян отметил, что с ноября 2021 года биржа «ответила более чем на 47 000 запросов правоохранительных органов».
«Мы реагируем быстро, почти наверняка быстрее, чем кто-либо другой, и в то же время гарантируем, что относимся к каждому случаю с максимальным вниманием к деталям. […] Каждый запрос проходит строгий процесс и тщательную юридическую проверку для оценки его обоснованности и срочности», — подчеркнул Гамбарян.
В ноябре Reuters со ссылкой на данные инструментов блокчейн-аналитики сообщило, что с 2018 года Binance обработала связанные с Ираном транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США.
Несколькими месяцами ранее журналисты заявили, что как минимум семеро иранских клиентов биржи продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября 2021 года.
В сентябре прокуроры США запросили у Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием Чжао, согласно Reuters.
Напомним, в начале года агентство написало, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса.
По данным аналитиков Reuters, в период за 2017-2021 годы злоумышленники отмыли через Binance не менее $2,35 млрд.
