36
Информацию подтвердило RMF24 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
До этого журналисты Wiadomosci обнаружили, что один из акционеров платформы имел судимости, в том числе за налоговые махинации. Его также подозревали в убийстве в составе организованной группы.
Ранее Сильвестер Сушек перестал иметь отношение к BitBay, которая прошла через ребрендинг и получила новое название.
Услугами Zonda пользуются более 1 млн пользователей, компания регулируется Бюро данных об отмывании денег Эстонии. На площадке представлены 156 пар по 55 криптоактивам.
Согласно CoinGecko, за последние 24 часа объем торгов Zonda составил $6,12 млн. В соцсетях нет информации о наличии проблем у ее пользователей с доступом к своим средствам.
Напомним, в 2018 году Комиссия по финансовому надзору Польши включила BitBay в список компаний, которые осуществляют неразрешенную финансовую деятельность. В том же году биткоин-биржа перебазировалась на Мальту.
