Экс-глава потерпевшей крах биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) направил на покрытие судебных издержек средства из подарка, который он сделал своему отцу на взятые взаймы у платформы деньги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на осведомленные источники.
По оценкам издания, расходы на юридическую поддержку могут составлять миллионы долларов. Его интересы представляют Марк Коэн и Кристиан Эверделл из Cohen & Gresser, а также адвокат по уголовным делам Дэвид У. Миллс.
В 2021 году SBF перевел $10 млн своему отцу, профессору права Стэнфорда Джозефу Бэнкману за счет кредита торговой фирмы Alameda Research. Экс-CEO FTX использовал лимит, который установлен в отношении пожертвований в течение всей жизни ($11,7 млн по состоянию на 2022 год).
«Получив по меньшей мере $10 млн, SBF отправил средства отцу, используя свое пожизненное освобождение от уплаты налога на имущество и дарственную — по сути, подарок, не облагаемый налогом», — сообщил один из собеседников.
Бэнкман-Фрид должен был сообщить об этом в декларации для IRS США.
Джозеф Бэнкман и профессор права в отставке из Стэнфорда Барбара Фрид — родители SBF — получили повестки от адвокатов FTX. В них содержались требования предоставить личные финансовые отчеты и записи о любых активах, переданных им компаниями или сотрудниками группы компаний его сына.
Forbes не смог подтвердить, сколько Бэнкман-Фрид потратил на услуги юристов.
Издание напомнило, что его родители использовали свои собственные активы для финансовой поддержки сына. Они предоставили большую часть залога в $250 млн, в частности использовав собственный дом в Пало-Альто стоимостью $1,8 млн в качестве обеспечения.
В январе 2023 года стало известно, что федеральные прокуроры США конфисковали активы на $697 млн у Бэнкмана-Фрида.
Сумма состоит в основном из 55,2 млн акций Robinhood, которые оцениваются в ~$485 млн на текущий момент. В списке также три счета в Silvergate Bank с более чем $6 млн на имя багамской дочерней компании биржи FTX Digital Markets. Еще почти $50 млн находились в банке Moonstone.
После ареста на Багамах и экстрадиции в Штаты, где SBF выпустили под залог в $250 млн, он заявил о наличии на его личных счетах менее $100 000.
Согласно представленной в марте презентации для суда, совокупный дефицит активов FTX для покрытия требований клиентов составил $8,7 млрд. Объем выплат в виде платежей и займов так называемому внутреннему кругу Бэнкмана-Фрида составил $3,2 млрд, в том числе ему лично — $2,2 млрд.
В декабре 2022 года Министерство юстиции США предъявило экс-главе FTX обвинения в восьми уголовных преступлениях. В феврале 2023 года прокуроры увеличили число обвинений против Бэнкмана-Фрида до 12. Он не признал вину ни по одному из пунктов. Судебное разбирательство назначено на октябрь 2023 года.
Напомним, в марте Бэнкман-Фрид потребовал оплаты FTX его счетов юристам за счет страховки ответственности руководства.
28 марта суд смягчил условия освобождения SBF под залог.
Ранее эксперты оценили затраты на юридическое сопровождение банкротства компании в $20 млн.
