95
С 2015 года Секретная служба США (подчиняется Министерству внутренней безопасности) 254 раза проводила конфискации криптовалютных активов на общую сумму в $102 млн. Конфискованные средства были украдены злоумышленниками в виде криптовалюты, либо конвертированы в цифровые активы после кражи.
«Отслеживание цифрового кошелька не сильно отличается от адреса электронной почты. Он тоже связан с отправителями и адресатами. Когда кто-то проводит транзакцию с помощью этого кошелька мы получаем возможность его обнаружить, проследив за ним в блокчейне», — объяснил в интервью CNBC заместитель директора службы по расследованиям Дэвид Смит.
Конфискации, в частности, проводились в рамках расследования, проведенного в сотрудничестве национальной полицией Румынии. В этой стране злоумышленники создали фиктивные сайты по продаже люксовых товаров, а также проводили онлайн-аукционы. Пострадали 900 граждан из США, их средства были конвертированы в криптовалюту.
Также Секретная служба конфисковала средства группы киберпреступников из России, которые использовали криптовалюту для отмывания средств или вымогали у американских компаний биткоины.
— 5 прогнозов на топ-криптовалюты. Какие токены самые перспективные?
— ФНС предложила разрешить компаниям внешнеторговые расчеты в криптовалюте
— Власти США предупредили криптокомпании о рисках атак хакеров из КНДР
— Инвестидея: купить токен, который растет быстрее рынка
— Binance уничтожила токены BNB на $760 млн
