Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила деятельность финансовой пирамиды CryptoFX, базирующейся в Техасе. С 2020 года компания привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты.
Регулятор сообщает, что схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто заключалась в продвижении обучающихся семинаров, обещая высокую прибыль от криптотрейдинга. В первую очередь они ориентировали предложение на латиноамериканских инвесторов.
Для привлечения клиентов, соучредители CryptoFX показывали поддельные документы о наличии соответствующего образования и опыта работы в области криптовалютных инвестиций.
Для привлечения новых участников использовалась реферальная система. Таким образом пирамида привлекла более чем 5000 инвесторов.
Из $12 млн привлеченных инвестиций около $2,7 млн из этой суммы организаторы схемы выплатили в качестве фиктивных доходов инвесторам. Почти $8 млн они потратили на автомобили, развлечения, драгоценности и различную недвижимость.
SEC добивается возврата незаконно полученных доходов с процентами, а также запрещает ответчикам занимать должности в любых публичных компаниях.
