В сентябре регулятор связался с американскими инвесторами и запросил у них информацию, которую им передавал проект, говорится в заявлении CEO крипто-инвестиционной фирмы HASH CIB, предоставлявшей консультационный услуги в ходе кампании, Якова Баринского.
«Я знаю, что SEC связывалась с ними и спрашивала, как была устроена сделка, какую информацию передавал TON, какие документы были в обороте и была ли какая-то информация упущена», – сказал он.
В тексте иска действительно присутствуют сведения, полученные SEC от инвесторов, которые, как предполагалось, будут хранить их в тайне. Так, регулятор ссылается на «выступление перед одним из инвесторов в США в январе 2018 года». Чтобы привлечь его, «Telegram рассказывал о своей команде разработчиков уровня «A+» и возможности получения прибыли на инвестированный капитал в размере 0x-50x».
Переданную этим инвестором информацию SEC использовала в качестве одного из доводов в пользу версии о том, что предложение токенов осуществлялось с нарушением законов о ценных бумагах.
«В начале 2018 года инвестор приобрел токены Gram на сумму $27,5 млн, которые не имели применения и не имели бы его к моменту запуска, таким образом демонстрируя намерение заработать на потенциальном увеличении стоимости Gram», – пишет SEC.
Два других инвестора сообщили, что им ничего не говорили о возможности получения «прибыли в размере 0x-50x». Несоответствие раскрываемой инвесторам информации является еще одним тревожным сигналом для регулятора.
Запуск криптовалюты Gram может быть отложен из-за того, что SEC ограничила Telegram Open Network из-за незаконного ICO. 11 октября комиссия объявила о принятии «чрезвычайных мер и получении распоряжения о наложении временного ограничения» в отношении двух офшорных компаний, связанных с ICO TON.
Ранее разработчики TON предполагали, что проект будет запущен уже к концу этого месяца.
