Делитесь и голосуйте:
Подобную практику уже применяют в других странах.
Подконтрольная «Сберу» компания RCO стала подрядчиком Росфинмониторинга в проекте по созданию модуля для мониторинга криптовалютных транзакций граждан РФ. Об этом пишет РБК.
- По данным СМИ, сервис обойдется Росфинмониторингу в 14,7 млн рублей. При этом начальная цена контракта, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, установлена на уровне 19,6 млрд рублей.
- При помощи модуля регулятор сможет отслеживать цепочки перемещений цифровых активов. Также платформа должна вести базу данных криптокошельков россиян. Такая мера контроля, по мнению представителей инициативы, упростит отслеживание противозаконных транзакций с использованием криптовалют.
- Напомним, транзакции с bitcoin могут быть анонимными. При этом в случае, если в руки регулятора попадет информация о принадлежности кошелька конкретному человеку или организации, он сможет отследить всю историю операций, так как данные о них система фиксирует на блокчейне.
Пример отслеживания транзакций по bitcoin-кошельку издания «Медуза», который опубликован на официальном сайте организации. Источники: «Медуза», blockchain.com
- Регуляторы других стран также проявляют интерес к организации мониторинга транзакций. Например, в США к разработке инструментов для контроля операций с криптовалютами привлекли популярную биржу Coinbase. Участники рынка обратили внимание на небольшую сумму контракта. Пользователи сети пришли к выводу о том, что команда COINBASE согласилась помочь властям отслеживать криптотранзакции, чтобы выслужиться перед ними в преддверии IPO.
Напомним, в России уже есть сервис для отслеживания операций с криптовалютами. О его разработке в конце февраля 2021 года заявили представители Росфинмониторинга.
