Согласно 188-страничному документу, биржа пренебрегала политикой «Знай своего клиента» (KYC) и не выполняла требования противодействия отмыванию денег (AML), принимая средства «от кого угодно, без лишних вопросов».
«Хакеры, налоговые уклонисты, контрабандисты и наркоторговцы — все стекались на BitMEX, наводняя платформу горячими деньгами», — говорится в иске.
По словам Долгова, BITMEX «напрямую» участвовала в манипулировании рынком и отмывании денег, нанеся ему «значительный ущерб».
«Лицо, занимающееся отмыванием денег, могло открыть два аккаунта — вспомогательный, на одной и более бирж, используемых для расчета индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp) и аккаунт непосредственно на BitMEX. Затем он мог открыть позицию по деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, немедленно исполняя рыночные ордера на вспомогательном аккаунте с максимальным проскальзыванием, чтобы двигать цену в нужном направлении», — пояснил истец.