Росфинмониторинг вплотную занялся проблемой отслеживания криптовалютных транзакций и вынес вопрос на правительственный уровень.
Ведомство направило письмо с инициативой включить разработку проекта «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект» и обеспечить его государственным финансированием в 760 млн рублей. Сам проект был выделен в из нацпрограммы «Цифровая экономика» в отдельный летом этого года.
Возможность государственного отслеживания и контроля за криптотранзакциями названа "острой необходимостью". По мнению Финразведки, цифровые активы используются для различных преступных схем, которые новая система мониторинга позволит отследить и ликвидировать.
Система анализа криптотранзакций будет разрабатываться с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В документе описан первый прототип такой системы на основе блокчейна биткоина. По мнению автора, система мониторинга позволит отсиживать движение и участников цифровых транзакций. Разработкой уже заинтересовались МВД и финансовые разведки других государств, отмечается в документе.
Подобные проекты известны и на мировом рынке. Наиболее известным инструментом отслеживания транзакций является продукт компании Chainalysis. Binance первая присоединилась к сервису еще в 2018 году, затем последовали и другие крупные платформы, среди которых Bitfinex и южнокорейский обменник Bithumb.
