Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд назвал биткоин, эфир и Monero наиболее популярными криптовалютами среди преступников в России, передает ТАСС. Негляд заявил:
«В РФ, кроме биткоина, популярны также эфир и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма».
По словам Негляда, факты противоправной деятельности с использованием цифровых активов Росфинмониторинг фиксирует совместно с подразделениями финансовых разведок иностранных государств. Он уточнил:
«У Росфинмониторинга порядка сотни соглашений, в том числе и со странами Европы».
Негляд также добавляет, что в октябре Росфинмониторинг и Банк России совместно введут специальный код для обособления «подозрительных операций» в отдельную группу. Он заявил:
«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть, когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и, собственно, сообщать нам об этих операциях».
