Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула обвинения против бывшего генерального директора тайского подразделения Zipmex
Регулятор Таиланда обвиняет Акарлапа Йимвилая в коррупционной деятельности и обмане инвесторов. Он занимал пост CEO с августа 2018 по ноябрь 2023 года. Об этом говорится в соответствующем заявлении SEC.
Покупайте криптовалюту только на проверенных площадках. Составили для вас список из лучших криптобирж с возможностью вывести средства прямо на карту.
Коррупционеры и обманщики
Комиссия утверждает, что Zipmex занималась мошенничеством и предоставляла регулятору ложные данные касательно клиентских активов. Так, средства пользователей находились в кошельке биржи — Z Wallet. Однако еще до официального объявления о заморозке вывода активов площадка перевела все деньги на зарубежные адреса.
По словам представителей SEC, отчеты, предоставляемые Zipmex, не соответствуют информации, которую власти получили в ходе расследования.
В связи с этим Комиссия подала официальную жалобу в специальное отделение по борьбе с преступностью. Регулятор призывает правоохранительные органы предпринять дальнейшие юридические действия в отношении Zimpex.
На прошлой неделе ведомство приказало бирже приостановить торговлю криптовалютой и брокерские услуги.
За каждый доллар Zipmex предлагает $0,3
Zipmex внезапно заморозила вывод средств на неопределенный срок летом 2022 года. Тогда представители заявили, что у бизнес-партнеров возникли финансовые трудности. Они также отметили, что причиной стала и волатильность рынка.
Спустя несколько дней площадка подала сразу пять заявлений о банкротстве — руководство хотело избавиться от проблем с ликвидностью и восстановить работу кошелька.
В общей сложности Zipmex задолжала инвесторам почти $100 млн. В апреле прошлого года сообщалось, что криптоплатформа хочет выплатить кредиторам по $0,1 или $0,2 за каждый доллар. Изначально компания планировала возместить средства в полном объеме, но потом передумала.
В конце ноября представители все же предложили за каждый доллар по $0,3. Инвесторы с таким решением не согласились.
