Несколько европейских финансовых учреждений, в том числе Danske Bank и Swedbank, были упомянуты в докладе в связи с расследованием крупномасштабных крипто-фиатных транзакций, осуществлявшихся на протяжении последних двух лет.

Некоторые клиенты банков заключали сделки с использованием цифровых валют на десятки миллионов евро, и теперь агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Литвы хочет узнать, откуда изначально взялись эти деньги.

Множество фигурантов расследования является литовскими налогоплательщиками.

Об этом пишет Bitcoin.com.Расследование затрагивает сделки на суммы, превышающие €80 000.

Служба расследования финансовых преступлений (FCIS) выяснила, что около 500 физических и 100 юридических лиц осуществляли такие операции с 2017 года.

Все они являются клиентами следующих банков и финансовых учреждений: SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk и Mister Tango.

Информация об этом была обнародована после того, как несколько крупных банков, в том числе ING Group, Danske Bank, Credit Suisse, Citigroup и Deutsche Bank, были упомянуты в расследованиях масштабных эпизодов отмывания денег.Согласно представленным данным, общий объём описываемых крипто-транзакций за двухлетний период составил €661 млн.

Гражданами Литвы и Швеции были осуществлены три крупнейшие транзакции на 27,2, 16,6 и 14,1 млн евро соответственно.

Резидент Литвы задекларировал доход в €6 млн от покупки и продажи криптовалюты, сообщил директор FCIS Миндовг Петраускас.FCIS в настоящее время осуществляет стратегический секторальный анализ денежных переводов, связанных с обменом криптовалют и фиатных валют, в том числе евро и долларов США.

Следователи получили информацию об индивидуальных трейдерах и компаниях в Банке Литвы и других правительственных ведомствах, ответственных за регулирование сферы электронных финансов, чтобы изучить денежные потоки.Согласно Петраускасу, некоторые трейдеры заявили не только об огромном обороте средств, но и о значительных доходах.

Часть из них была получена в процессе обмена цифровых валют, в то время как другую часть принесли инвестиции в ICO.

Он также сообщил, что в прошлом году подобные доходы облагались налогом по ставке всего в 5%.

Глава службы подчеркнул, что многие трейдеры предпочли не разглашать начальный источник происхождения своих капиталов.По словам Петраускаса, с сферой обмена криптовалют и ICO связаны повышенные риски отмывания денег.

Литва испытывает стремительный рост краудфандинга с начала этого года.

В 2017 году всего €82 млн были инвестированы в местные ICO, а с начала 2018 года значение составляет уже €500 млн.

«Вопрос в том, откуда это все, это очень большие деньги», - сказал он.