Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями за участие в международном наркокартеле и операциях по отмыванию денег с использованием биржи Bitfinex, сообщают польские СМИ.
Арест президента Crypto Capital
Crypto Capital компания, которой Bitfinex странным образом доверил 850 миллионов долларов. Деньги, по словам биржи, позднее были недоступны. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токеновТокен
— учетная единица, которая используется для представления цифрового баланса в активе. Детальнее на 1 миллиард долларов.
Ранее сообщалось, что польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z OO. Изъятые средства, которые составляют 350 миллионов долларов, по сообщениям, принадлежали Crypto SP. Z OO и NESP SP. Z OO, две компании, вероятно, аффилированные с Crypto Capital и Molina Lee, согласно нескольким финансовым документам.
Конфискация была частью операции по борьбе с отмыванием денег, проводимой польскими властями.
По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была “крупнейшей мерой в истории польской прокуратуры против конфискации”.
Интересное в разделе: Немецкий программист взломал сервер Bitcoin после атаки мошенника
- Сотрудники BlackBerry Cylance нашли спрятанный майнер криптовалюты XRM. Он присутствовал в файлах аудио.
