В 2012 году экс-владелец Silk Road сумел похитить 50 тысяч биткоинов. Он использовал много фейковых аккаунтов и проводил много транзакций в быстрой последовательности. 19 сентября 2012 года он отправил 500 BTC на кошелек Silk Road. А затем в течение пяти секунд после пополнения ему удалось 5 раз подряд вывести по 500 BTC. В итоге на такой операции его чистая прибыль составила 2000 BTC.
Правоохранительные органы выяснили, что он сделал это 140 раз и накопил 50 000 монет. А после хардфорка он получил такую же сумму в BCH. На судебных заседаниях Джеймс Чжун признал свою вину по статье мошенничество и оказался за решеткой на 20 лет.
8 марта 2023 года правительство США и на несколько неизвестных кошельков. Инвесторы были напуганы такими действиями. Но в результате цена BTC поднялась на 9,7% за 24 часа, а затем вернулась на прежний уровень.
