Поправки к закону сократили число криптофирм в Эстонии на 80%

Поправки к постановлению Эстонии о борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма привело к резкому сокращению числа лицензированных поставщиков криптоуслуг.

По состоянию на 1 мая 2023 года насчитывалось всего 100 криптофирм с  лицензиями, что на 80% меньше по сравнению с 489 компаниями по состоянию на 15 марта 2022 года.

По данным Службы финансовой разведки Эстонии, 389 лицензий на криптоуслуги были отозваны либо добровольно, либо по распоряжению ведомства.

В качестве основой причины называется присутствие в руководящем составе фиктивных личностей с придуманной биографией. Кроме того, бизнес-планы компаний дублировали друг друга в своих финансовых прогнозах. Эти документы также содержали опечатки и не имели никакой логики.

Последнее время регуляторы страны принимают жёсткие меры в отношении криптофирм. В 2020 году регулирующие органы ЕС отозвали лицензии у 500 криптовалютных компаний, или примерно 30% от общего числа организаций. Этот шаг был предпринят в рамках борьбы с отмыванием денег.