В Банке России выяснили, что более 58% выявленных в I квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами
Криптовалюты заняли существенную нишу в области финансовых пирамид. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
С начала года мегарегулятор выявил 930 нелегальных участников финансового рынка. При этом порядка 400 из них являлись финансовыми пирамидами. По словам Ляха, более 58% из пришлись на криптовалюты. Лях также подчеркнул, что злоумышленники активно используют информационную повестку дня:
«Как всегда, финансовые пирамиды активно используют актуальную информационную повестку. Скажем, на фоне финансовых неопределенностей популярны призывы “спасти денежные средства” в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги».
В числе информационных поводов мошенники используют санкционную тематику, отметил Лях.
«Ограничения, связанные с международными расчетами, стали “модной” фишкой, чтобы убедить человека перевести деньги на личный счет посредника-физлица, по номеру телефона», — добавил он.
На странице Банка России в телеграме Лях также призвал россиян отключать VPN, чтобы обезопасить себя от мошенничеств. По его мнению, отключение VPN полезно, поскольку «большинство финансовых пирамид рекламируют себя через интернет».
Заявленный Ляхом объем криптомошенничеств догоняет показатели всего 2021 года. За прошедший год российский финансовый регулятор выявил 460 случаев мошенничеств с криптовалютами. Как утверждал ЦБ, мошенники осуществляли привлечение денежных средств граждан с применением различных криптовалют и токенов, а также предлагали инвестиции в криптовалютные активы.
Читайте также: Запретив криптовалюты, Банк России запретит инновации — Fitch
В конце декабря 2021 года в ЦБ РФ выразили мнение, что оказание финансовыми организациями услуг, связанных с криптовалютами, не отвечает интересам инвесторов. В чем именно заключается несоответствие интересов, регулятор не объяснил. Примечательно, что ранее в ЦБ выяснили, что объем операций российского населения с криптовалютами «ежегодно составляет порядка $5 млрд». Это в полтора с лишним раза больше, чем рекорд объема торгов акциями на Мосбирже.
