Пакистанское издание Express Tribune сообщает о том, что федеральное правительство страны, следуя рекомендациям Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решило представить нормативно-правовую базу «для учреждений, связанных с электронными деньгами» (EMI).
Хотя новые правила пока не обнародованы, проект правил от национального банка страны, опубликованный в октябре прошлого года, предполагает, что EMI должны соответствовать определенным требованиям для получения от правительства соответствующей лицензии. При этом компании, не выполняющие правила, могут столкнуться с приостановкой или аннулированием такой лицензии.
Криптокомпании должны соответствовать требованиям к достаточности капитала, пройти процедуру тщательного изучения руководства, принять меры для защиты средств пользователей и провести тщательный анализ покупателей, включая хранение персональной информации: имя, номер ID-карты, адрес и телефон.
Цели просты и понятны
Как сообщается, Пакистан принял решение о разработке правил с целью мониторинга и регулирования криптовалютного сектора, а также для предотвращения незаконного использования цифровых активов.
Как сообщили близкие к правительству источники, «правила помогут в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогут регулировать цифровую валюту по всей стране».
Как мы уже сообщали, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена взять на работу юридического советника-«криптоспециалиста». Сообщение о вакансии появилось на сайте USAJobs от имени отдела торговли и рынков SEC.
