Основатели BitMEX признали вину в нарушении закона о банковской тайне

Делитесь и голосуйте:

Основатели криптобиржи BITMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый. Хейс и Дело признались, что умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег (AML). В Минюсте США утверждают, что это сделало криптобиржу площадкой номер один для отмывания денег.

BitMEX была основана в 2015 году. В октябре 2020 года власти США предъявили обвинения основателям торговой платформы. После этого Хейс и Дело покинули BitMEX, а к январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.

28 марта 2022 года состоится предварительное судебное заседание по делу BitMEX. Перед судом предстанут бывший CEO торговой площадки Артур Хейс и сооснователи платформы Самуэль Рид и Бен Дело.

Криптобиржи, санкции и возможные ограничения. К чему готовиться россиянам

Неизвестный заплатил $500 тыс. комиссии в ETH для выпуска 1 тыс. NFT

Аналитики назвали самые популярные транзакции в сети Ethereum

«Это еще не конец». Как ситуация с Украиной повлияла на крипторынок

Больше горячих новостей

Государство и общество

Ждем новостей

Нет новых страниц

Следующая новость