В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили криптовалюту на сумму более $2,2 млрд. Важно, что получатели — адреса, связанные с незаконной деятельностью. Такую информацию опубликовала в своем отчете аналитическая компания Chainalysis.
В числе адресов-получателей те, что связаны с отмыванием денег, мошенничеством, оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью.
Исходя из отчета, Китай снизил уровень незаконных транзакций в криптовалюте в сравнении с другими странами. В числе причин причин в Chainalysis назвали сокращение количества мошенничества со схемой Понци и меры властей.
Среди ярких событий по этой теме — в декабре 2020 года в Китае вынесли приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken.
Главные участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. В июле 2020 года сумму ущерба оценили в $5,8 млрд.
