Банк России опубликовал черный список, в который вошли 1820 организаций с признаками нелегальной деятельности. В список вошли несколько криптокомпаний, которые имеют признаки «финансовой пирамиды».
По мнению ЦБ, признаками «финансовой пирамиды» обладают компании Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk и Secretcryptodeals. Также 1 февраля ЦБ выявил незаконную деятельность компаний Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode и Cryptoon.
Регулятор предупредил, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка. Также регулятор не может непосредственно вмешиваться в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.
Для пресечения нелегальной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний. Также ЦБ взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами.
Черный список был сформирован на основе данных Банка России с 1 января 2020 года.
