Гоу Вэньцзюнь, директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая, предложил создать систему отслеживания криптовалютных транзакций, сообщают местные СМИ. Вэньцзюнь заявил:
«Поскольку виртуальные активы создают все более серьезные проблемы для суверенитета национальной валюты, борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, международные организации и правительства усиливают за ними надзор».
По словам чиновника, управлять рисками, связанными с криптовалютами, надо с нескольких сторон.
Так, Вэньцзюнь предложил прояснять нефинансовые атрибуты виртуальных активов и улучшать регулирование. Он считает, что их изменения не остановятся на «нынешних версиях криптовалют, NFT и различных элементах метавселенных»:
«Мы должны сохранять постоянный высокий уровень бдительности, смотреть на эволюцию виртуальных активов и развитие базовых технологий объективно и нейтрально».
Кроме того, Вэньцзюнь предложил усилить мониторинг и анализ операций с виртуальными активами, чтобы понять их суть.
Также чиновник считает необходимым создать систему отслеживания транзакций криптовалют и их сценариев. Она должна включать систему масштабного зондирования адресов с применением искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологий для идентификации реальных владельцев аккаунтов.
Кроме того, Вэньцзюнь предлагает расширить сотрудничество и обмен информацией с иностранными агентствами финансовой разведки «для формирования международных совместных сил по борьбе с преступлениями с использованием виртуальных активов».
