247
Налоговая служба США (IRS) совместно со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) и Налогово-таможенной службой Его Величества (HMRC) Великобритании второй раунд обучения, направленного на отслеживание криптовалют, для около 40 сотрудников украинских правоохранительных органов.
Во время онлайн-тренинга, который проходил с 18 по 21 сентября, украинские правоохранители получили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптотранзакций и повышения эффективности криминалистических расследований в области блокчейна.
Участниками обучения стали сотрудники Департамента киберполиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований Украины.
После завершения тренинга и сдачи экзамена правоохранители получили аккредитацию как сертифицированные эксперты по отслеживанию криптовалют.
Напомним, в мае 2023 года IRS и Chainalysis первый раунд тренинга, направленный на выявление финансовых сетей, которые используют лица, уклоняющиеся от санкций.
Ранее в БЭБ Украины о досудебных расследованиях в отношении участников крипторынка.
