Налоговики заинтересовались личностями криптовалютных трейдеров в рамках борьбы с налоговым мошенничеством и теневой экономикой. CRA уведомила суд о том, что хочет удостовериться в «соблюдении обязательств» клиентами Coinsquare. Другими словами, ведомство желает проверить, все ли пользователи уплатили налоги и не использовали ли криптовалюты для сокрытия активов. Делаться это будет на основании налоговых деклараций за прошлые годы, предполагает National Post.
Представитель CRA отказался комментировать дело, лишь отметив, что с криптовалютами сопряжены повышенные риски налогового мошенничества, уклонения от уплаты налогов и других налоговых преступлений.
Налоговый юрист Дэвид Пикколо пояснил, что в случае выявления расхождений в отношении трейдера может быть инициирована более масштабная проверка. Он считает обращение CRA в суд важным событием, поскольку это первое активное действие со стороны ведомства, направленное на получение столь крупного объема информации о клиентах криптовалютной платформы. Он также допускает, что таким образом налоговики хотят протестировать возможности для дальнейшего сбора информации аналогичного плана.
В Coinsquare сообщили, что изучают запрос CRA и пока не решили, будут ли защищать данные своих клиентов в суде.
Ранее Комиссия по ценным бумагам Онтарио оштрафовала Coinsquare на $2,2 млн за фальсификацию объемов торгов и оказание давления на информатора.
