CIP разработан подразделением BCSC, созданным в структуре ICE в 2009-м году для пресечения контрабанды наличных денег на территорию США.
В начале 2017-го года, полевые агенты заметили рост операций по отмыванию наличных, полученных за наркотики и проституцию через криптовалюты. Преступники пользовались услугами посредников из даркнета, которые в свою очередь использовали р2р платформы и децентрализованные биржи криптовалют.
Департамент HIS начал финансировать инструмент противодействия таким обмена, еще в конце 2017-го года. Создание и совершенствования инструмента, названного CIP, обошлось налогоплательщикам США в $2,7 млн. Показатели эффективности и подробности работы программы засекречены, но позволяют ведомству просить в разы увеличенную сумму на развитие методологии сканирования криптоплощадок.
Анализ открытых источников и отчетов позволяет предположить, что агенты BCSC используют целый комплекс мероприятий, включающих создание собственных нод на блокчейне, внедрение в даркнет подставных аккаунтов, предлагающих услуги по обналичиванию, решений второго уровня, маркирующих «преступную» криптовалюты.
Часть выявленных участников преступных схем, работает под наблюдением агентов BCSC, позволяя наблюдать и вскрывать банковские счета и карты, непосредственно обналичивающих криптоплатежи, вскрывая стоящих за ними, злоумышленников.
