127
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу имеющей российские корни криптобиржи BTC-e. Главным фигурантом назван белорус Александр Клименко, который управлял рухнувшей криптовалютной биржей в период с 2011-го по июль 2017-го вместе с россиянином Александром Винником, говорится в обвинительном заключении.
Александру Клименко вменяется «сговор по отмыванию денежных средств» и «ведение бизнеса по оказанию финансовых услуг без лицензии». Предполагаемый объем отмытых средств оценивается в $4 млрд.
Клименко, как полагает американское правосудие, вел «обширный бизнес» в США, без регистрации биржи BTC-e в качестве платежной системы в Министерстве финансов США, а также обходил правила противодействия отмыванию денег и требования «знай своего клиента» (know your customer — KYC), предусмотренные федеральным законодательством.
Биржа BTC-e предоставляла возможность анонимно торговать биткоинами и «формировала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности», заявили правоохранители. Серверы BTC-e, находившиеся в США, являлись ключевым инструментом для осуществления преступной деятельности и, предположительно, поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX.
Клименко был арестован в Латвии в декабре прошлого года по запросу американских властей и был экстрадирован в США 31 января 2024 года. В настоящее время Клименко находится под федеральным арестом в Калифорнии, где останется на время судебного разбирательства.
Если Александр Клименко будет признан виновным, ему грозит максимальный срок заключения до 25 лет. Клименко является последним из фигурантов расследования деятельности криптовалютной биржи BTC-e, столкнувшихся с уголовными обвинениями, включая российского гражданина Александра Винника.
Американские правоохранительные органы закрыли BTC-e в 2017 году, Винник был арестован в курортной зоне около Салоник, Греция. Отбыв часть срока в греческой тюрьме, а затем пройдя судебное разбирательство во Франции, Винник был окончательно экстрадирован в США в 2022 году. Министерство юстиции США также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях.
После ареста Винника администраторы пробовали перезапустить биржу под брендом WEX, но и она вскоре закрылась, а большая часть ее пользователей не смогли вывести средства. Дело по ней до сих пор рассматривается в суде в Москве.
