Глава Национальной группы по противодействию криптовалютам (NCET) при Минюсте США Ын Ен Чой объявила «войну» CEX. Она грозит «жесткими мерами» тем площадкам, которые нарушают правила AML и не придерживаются строгих требований KYC.
Об этом она сообщила в комментарии для FT. С ее слов, Минюст нацелен на биржи, которые позволяют преступникам «получать прибыль» от своих схем и легко обналичивать средства.
Ен Чой утверждает, что за последние четыре года ведомство наблюдает заметный прирост таких платформ. Также она добавила следующее:
«Мы надеемся, что сможем достичь мультипликативного эффекта, сосредоточившись на этих площадках».
В своем заявлении для прессы глава отдела также упомянула так называемые схемы «забоя свиней». Этот термин используется для определения мошеннических схем, по которых жертву «откармливают» обещаниями гарантированной прибыли.
Преступники нередко месяцами ведут общение, завлекая жертву в схему. Она даже может получить прибыль какое-то время, но потом лишается всех вложенных средств.
Только в апреле Минюст конфисковал криптовалюту на $112 млн, полученную путем таких манипуляций. Деньги обещают вернуть пострадавшим. Ранее мы рассказывали о на новость о том, что многие криптовалютные компании планируют уйти из США. Эксперты считают это блефом, игрой, направленной против SEC.
