В рамках стратегии по противодействию коррупции администрация Байдена намерена создать новое подразделение в составе Минюста. В числе его основных задач расследование и предотвращение преступлений в крипто-сфере.
Подробнее об этом сказано в самой программе, в разделе “Привлечение к ответственности лиц, уличенных в коррупции”.
Согласно ему, США намерены создать режим противодействия отмыванию денег и урегулирования финансовых потоков. В числе прочего это предполагает сбор данных о бенефициарах и подставных компаниях.
Новая группа сконцентрируется не только на расследовании прецедентов мошенничества и другой незаконной деятельности на крипто-биржах, но и на их предотвращении. Также под действие нормативного акта попадут те площадки, которые в теории могут использовать для отмывания средств, полученных за незаконную деятельность.
Согласно документу, подразделение будет нести особую ответственность по надзору за “преступления, совершаемыми биржами, сервисами по микшированию валюты, криптовалютными тумблерами, а также прочими инфраструктурами, заподозренными в отмывании денег”.
Кроме того, департамент рассматривает возможность стимулировать информаторов передавать данные, что могут привести к аресту виновника.
На практике, все это означает, что надзор за криптовалютными площадками в США станет куда жестче.
Параллельно с этой инициативой . Заседание запланировано на 8 декабря. В нем примут участия CEO крупнейших отраслевых компаний.
