Министерство юстиции США попросило федеральные ведомства перестать благодарить биржу криптовалют BINANCE за помощь, оказываемую им в расследованиях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, такие уведомления получили Федеральное бюро расследований, Секретная служба, Налоговое управление и другие. Как отмечает Bloomberg, это очередной признак обострения отношений между американскими властями и крупнейшей криптовалютной биржей.
В электронном письме говорится, что Binance по закону обязана сотрудничать с правоохранительными органами, поэтому благодарить ее за оказываемую поддержку нет необходимости. Регуляторы неоднократно обращали внимание на использование криптовалют в противоправной деятельности, от отмывания денег до наркоторговли и финансирования терроризма, и связывались с Binance в рамках расследований. Биржа, однако, сама попала в поле зрения Минюста, Налогового управления и других ведомств, из-за чего их предполагаемые партнерские отношения выглядят «странно». Расследование в отношении Binance затрагивает вопросы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, сообщал ранее Bloomberg.
Binance предоставила изданию множество писем от государственных ведомств, например от следователей из Великобритании, которые благодарят ее за помощью в расследовании дела о распространении наркотиков. Налоговое управление США также отправляло компании похожую благодарность.
«С огромной признательностью направляю вам эту письменную благодарность за оказанную поддержку в нашем расследовании», - говорится в одном из таких писем. Во многих случаях правоохранители обещают продолжить «коллаборацию» с Binance.Нажмите, чтобы раскрыть...
«Полученные нами письма с признанием нашей помощи говорят сами за себя», - заявил представитель биржи.Нажмите, чтобы раскрыть...
Бывший сотрудник отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Кен Джозеф заявил, что находящиеся под следствием компании действительно иногда ссылаются на оказанную властям в прошлом помощь, пытаясь таким образом избежать или снизить размер взысканий.
«В моем понимании, демонстрация писем с благодарностью вряд ли повлияет на продолжение расследования властями», - добавил он.Нажмите, чтобы раскрыть...
