Министерство финансов Испании объявило о начале масштабной проверки по всей стране владельцев криптовалют, которые совершали обменные или платежные операции в прошедшем году, сообщает CoinTelegraph, ссылаясь на публикацию в крупнейшей в Испании газете El Pais.

Отмечается, что полный список для проверки насчитывает 15,000 участников.
Ответственным за проведение проверки «фискального характера по транзакциям, имеющим отношение к новым технологиям типа блокчейна и в особенности с участием криптовалют» назначена Налоговая служба Испании — Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT).

Проверка будет проводиться при содействии Минфина страны.
Отмечается, что проверка будет носить плановый характер и направлена на предотвращение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Она будет проводиться ежегодно.
Кто попал в «серый» список?
Как отмечено в заявлении, ранее Департамент расследований налоговых преступлений (The National Fraud Investigation Office, ONIF) изучил финансовую деятельность нескольких десятков испанских компаний, банков и посредников.

В результате проверки была выявлена группа из этих 15,000 человек, для которых теперь будет проведена более тщательная проверка.
В настоящее время Налоговая служба AEAT уже начала проверку этих налогоплательщиков с целью выявления, поступил ли от них в бюджет налог на прибыль от криптовалютной деятельности.

В дальнейшем будет проведена проверка также на содействие отмыванию денег.
В опубликованном заявлении отмечается:
«Использование криптовалют, таких как биткоин, в качестве платежных средств, сегодня является одной из наиболее сложных задач для проверки.

Чтобы противостоять угрозе, исследовательские подразделения налогового агентства будет применять новые технологии сбора и анализа информации, полученные из разных типов сетей».
Ранее этой осенью испанское правительство уже одобрило законопроект, согласно которому инвесторы должны раскрывать налоговым органам содержание своих криптовалютных активов.