Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила канадскую биржу криптовалют Coinsquare в подмене информации о торговых объемах.
Согласно опубликованному документу, крупнейшая криптовалютная биржа Канады существенно завышала свои данные с целью манипулирования рынком.
Канадский регулятор обвинил генерального директора Coinsquare Коула Даймонда, основателя биржи Вирджила Ростанда и исполнительного директора Феликса Мейзера в преднамеренном манипулировании объемами торговли Coinsquare и в «способствовании или одобрении такого поведения» сотрудниками компании.
Сообщается, что Даймонд поощрял сотрудников манипулировать данными, в то время как Ростанд разработал и внедрил код, позволяющий осуществлять «отмывочную торговлю».
В OSC полагают, что около 90% от торгового оборота биржи в период с июля 2018 года по декабрь 2019 года являются подделкой.
В период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года было совершено около 840 000 операций по отмыванию денег на сумму около 5,4 млрд долларов.
Первое судебное заседание, запланированное на 21 июля, определит, будут ли учтены интересы пользователей биржи в сделке между регулятором и руководством криптобиржи.
Первые сообщения о мошенничестве в Coinsquare появились в середине июня
Тогда издание Motherboard, ссылаясь на скриншоты рабочего чата от сотрудников биржи, установило, что руководство Coinsquare активно применяло мошенническую схему по манипулированию объемами торгов и заставляло сотрудников заниматься отмывочной торговлей.
