33
Бывшего гендиректора криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера приговорили в Турции к тюремному сроку в 7 месяцев и 15 дней, сообщает Hurriyet Daily News. Его обвиняли в непредоставлении документации компании в налоговую службу.
Прокуратура требовала более сурового наказания — 5 лет тюрьмы по статье «контрабанда» в соответствии с Законом о налоговых операциях. Суд сначала назначил срок в 1,5 года, но приговор смягчили.
Во время процесса Озер настаивал на своей невиновности. Он заявил, что не имел возможности предоставить запрошенные документы, поскольку не состоял в штате компании. Управлением предприятия занималось доверенное лицо.
В марте 2021 года Thodex заморозила вывод средств с платформы без объяснения причин. В октябре того же года прокуратура открыла дело против Озера. Налоговая служба неоднократно обращалась к нему с требованием предоставить учетные книги Thodex, но была проигнорирована.
В апреле расследование скам-проекта завершилось. На скамье подсудимых более 20 бывших сотрудников организации. Сам Озер сбежал в Албанию, где в августе 2022 года .
в Турцию, где Озер предстал перед судом. Помимо сокрытия корпоративных документов, его обвиняют в мошенничестве на общую сумму в $2 млрд.
В июне 2023 года, во время очередного слушания по делу, Озер , что его подставили. Он так и не признал вину ни по одному из пунктов. Выполнение обозначенного выше приговора отсрочили до завершения разбирательства.
