Налоговые органы США, Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов объединили свои силы для борьбы с налоговыми преступлениями на международной арене, связанными с использованием криптовалют.

В результате 2 июля было объявлено о создании Межправительственного комитета национальных налоговых полиций 5 стран, получившего название J5 (Joint Chiefs Global Tax Enforcement), сообщает издание Keeping Stock.
В опубликованном заявлении сообщается, что J5 будет бороться с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и киберпреступлениями, связанными с использованием криптовалют.

По всей видимости, активность комитета будет также пересекаться с другими направлениями контртеррористической деятельности.
Полный текст анонса о создании J5 можно посмотреть здесь.
Цели J5
В результате активного сотрудничества налоговых полиций названных стран новый комитет J5 планирует решать следующие задачи:

  • расширять существующие программы исследований и разведки в области контроля за уплатой налогов с криптодоходов;
  • определять значимые цели для проведения последующих исследований в данной области;
  • доработать картину угроз для ведения тактической налоговой разведки в нынешней ситуации и в будущем;
  • возглавить растущее сообщество участников, которые формируют стратегическое видение методов противодействия, уязвимостей и рисков в борьбе против оффшорной налоговой и киберпреступности;
  • способствовать росту понимания в мире того, что благодаря совместным усилиям участников комитета J5 планируется сократить масштабы транснациональной налоговой и киберпреступности, противодействовать отмыванию денег, а также затруднить появление правонарушителей, готовых совершить преступления подобного рода.


Инициативой по созданию комитета Группа J5 стал призыв к началу активных действиям, с которым выступила Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

В своем постановлении OECD призвала объединить усилия ведущих стран для решения проблем налоговой преступности, в том числе в области криптовалют.
Процесс пошел
Необходимо напомнить, что налоговые органы разных стран уже доказали, что способны вносить существенный вклад в развитие цивилизованного финансового рынка.

В качестве примера можно привести «взлом» налоговыми органами швейцарской банковской системы в 2008 году, а также находку так называемых «панамских документов».
Сегодня многие страны пытаются привлечь криптовалютный капитал и инновации в свою юрисдикцию.

Их список возглавляют такие страны, как Мальта, Швейцария, Гибралтар и Сингапур.

Эти страны вовсе не одиноки.
В США также есть ряд штатов, которые соперничают между собой за предоставление наиболее привлекательного налогового климата для криптоинвесторов.

Это — Делавэр, Невада и Вайоминг.

Они стараются привлечь традиционный и криптокапитал изданием новых законов, облегающих ведение бизнеса в этой сфере.

Конкуренцию им, похоже, составляет Пуэрто-Рико.
В то же время на фоне существующих технологических, финансовых, нормативных и социальных инноваций в то же время наблюдается отсутствие полной ясности в понимании происходящего со стороны массового рынка.

Многие люди не понимают, что такое крипторынок, как он регулируется.
Поэтому потребителям и корпоративному сектору сложно правильно выбрать свою позицию, чтобы всегда оставаться на стороне закона, считают в J5.

Им необходима помощь, и деятельность комитета J5 будет направлена на решение в том числе и этих задач.