Платежных провайдеров также попросили объяснить, на каких основаниях они работают с такими сомнительными клиентами.
Управление правоприменения (ED) и Департаменты уголовных расследований (CID) различных штатов Индии инициируют проверку китайских кредиторов. Как сообщает газета The Economic Times, власти запретили платежным шлюзам, в том числе финтех-компаниям Paytm и Razorpay, обрабатывать транзакции для таких организаций.
- Один из источников ET рассказал изданию, что ED и CID направили в адрес местных платежных систем уведомления, согласно которым они должны аннулировать счета «некоторых финансируемых Китаем финтех-компаний». Провайдеров платежных услуг также просили объяснить, на каком основании они работают с такими «сомнительными фирмами».
- В Paytm ситуацию не прокомментировали. Пресс-секретарь Razorpay подтвердил, что за последние несколько месяцев компания заблокировала «300-400» кредитных приложений.
- Источник ET отметил, что «порядка 95% кредитных приложений используют Razorpay в качестве платежного шлюза». Это вызвало интерес со стороны правоохранительных органов: ED считает, что высокая концентрация операций в одном канале создает риски отмывания денег.
- Собеседник издания также отметил, что Razorpay получила конкретный список компаний, чьи приложения должны быть заблокированы. Основная причина — владельцами этих компаний являются китайские юридические и физические лица.
Напомним, ранее Индия заблокировала 47 китайских приложений, в том числе и ключевые сервисы Alibaba Group. Тогда власти заявили, что блокировки отвечают интересам национальной безопасности. Напряжение между двумя странами нарастает с весны прошлого года, когда на границе Гималаев произошел вооруженный конфликт с участием военных.
