7
В августе ED заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.
«Управление правоприменения проводит расследования в отношении 16 финтех-компаний и сервисов криптокредитования. Некоторые из них использовали платформу WazirX. [Компания] сотрудничает со следствием, предоставляя все необходимые сведения, информацию и документы», — говорится в новом сообщении.
Представители биржи подчеркнули, что «не имеют отношения» ни к одной из 16 компаний.
«Благодаря сотрудничеству со стороны WazirX и активным проверкам по борьбе с отмыванием денег (AML), которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозила активы WazirX», — заявили в компании.
В августе CEO BINANCE Чанпэн Чжао заявил, что компания никогда не владела долей в Zanmai Labs, стоящей за WazirX. По его словам, заявленная в ноябре 2019 года сделка так и не завершилась.
