Делитесь и голосуйте:
Изменения станут частью запуска платформы «Знай своего клиента».
В Госдуме готовят законопроект о формировании списка дропперов. Он должен стать частью антиотмывочной ЦБ «Знай своего клиента» (KYC). Об этом, со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишет Коммерсант.
- В случае одобрения законопроекта, банки РФ обяжут формировать списки дропперов. К этой категории относят клиентов финансовых организаций, через счета которых выводят похищенные средства и проводят другие противозаконные операции.
- В Госдуме считают, что активность дропперов можно ограничить через ввод новых правил проведения операций. Таких участников рынка хотят ограничить в действиях. Чтобы провести транзакцию, в случае одобрения законопроекта, дропперам придется посещать финансовую организацию и предъявлять паспорт.
- Анатолий Аксаков обратил внимание на то, что проект подразумевает информирование клиентов банков, которые попадут под подозрение.
- Госдума планирует подготовить документ с соответствующими поправками к законодательству к началу 2022 года. Изменения, как считают авторы инициативы, позволят усилить позицию регулятора в вопросах борьбы с отмыванием денег.
- Ранее Банк России подконтрольным организациям запрос на предоставление информации о выявленных ими дропперских операциях. В рамках инициативы регулятор, в том числе, попросил финансовые организации поделиться методами обнаружения таких переводов.
Напомним, ранее в сети о том, что Банк России зафиксировал рекордный за 6 лет объем переводов из РФ в СНГ.
