Криптовалютная биржа FTX подала в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида, соучредителя компании Гэри Вана, экс-CEO хедж-фонда Alameda Research Кэролайн Эллисон и экс-CTO Нишада Сингха, о чем свидетельствуют материалы дела.
В иске говорится о том, что члены бывшего руководства организации нарушили свои фидуциарные обязанности. Они присвоили средства клиентов, которые были потрачены на недвижимость, спекулятивные инвестиции и «любимые проекты», как указано в заявлении FTX.
В частности, по данным нового руководства компании, Сэм Бэнкман-Фрид перевел $10 млн из бюджета американского подразделения на личный счет. Затем он отправил их своему отцу, Аллену Джозефу Бэнкману.
Тот использовал их для спекулятивной торговли на платформе, а остаток потратил на юристов, указано в иске. Также в документах приводится переписка младшего брата Сэма Бэнкмана-Фрида Габриэля с FTX Foundation, в которой он размышляет о возможности покупки суверенного государства Науру.
В бумагах указано, что брат экс-CEO компании хотел создать на территории страны убежище для «избранных» на случай глобальной катастрофы. Также Габриэль размышлял о возможности проведения различных генных экспериментов. В обращении FTX указано, что Бэнкман-Фрид поддерживал эти начинания.
Примечательно, биржа вернуть $71,5 млн от фонда FTX Foundation и благотворительной организации Latona. В обращении утверждается, что Сэм Бэнкман-Фрид зарабатывал политический авторитет, прикрываясь благими намерениями.
Кроме того, бывший гендиректор биржи выпустил акции на сумму в $725 млн «без какого-либо обеспечения». Эти ценные бумаги он попросту присвоил себе, говорится в иске.
В иске упоминается и Бэнкмана-Фрида в компании Robinhood. Позиция нового руководства FTX такова, что экс-CEO и Гэри Ван присвоили себе акции фирмы, хотя покупка финансировалась средствами клиентов.
Кэролайн Эллисон, будучи главой Alameda Research, выписала себе бонусы на более чем $28 млн, свидетельствуют судебные документы. Утверждается, что часть этих средств она потратила на личные инвестиции.
В недавнем интервью для NYT Эллисон призналась, что абсолютно не подходила на роль CEO компании. С ее слов, она испытала облегчение, когда биржа FTX рухнула. Напомним, ранее Эллисон публично намеренный обман инвесторов.
По мнению нового руководства биржи, большая часть упомянутых выше переводов проходила в тот момент, когда компания уже была неплатежеспособной. И бывший топ-менеджмент знал об этом, говорится в иске.
