Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) анонсировал обновление инструментов мониторинга незаконных действий с цифровыми активами среди подконтрольных организаций.
#ICYMI: DFS Superintendent Adrienne A. Harris Strengthens Department's Ability to Detect Fraud in the Virtual Currency Industry. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
— NYDFS (@NYDFS) February 21, 2023
«Эти инструменты помогут нам бороться с финансовыми преступлениями и мошенничеством, привлекать к ответственности регулируемые организации и еще больше укрепить наше национальное лидерство в области надзора за виртуальными валютами», — подчеркнули в NYDFS.
Регулятор не раскрыл подробности. В заявлении говорится, что обновления предоставят Департаменту новые возможности для выявления потенциальной инсайдерской торговли и случаев манипулирования рынком.
10 февраля NYDFS инициировал расследование в отношении эмитента BINANCE USD (BUSD), компании Paxos. Позднее регулятор приказал фирме прекратить выпуск стейблкоина.
Компания сообщила, что остановит эмиссию актива, но продолжит поддерживать операции по выкупу и конвертации как минимум до февраля 2024 года. В Департаменте объяснили свои действия недостаточным обеспечением безопасности «стабильной монеты».
Также стало известно об угрозах SEC подать в суд на Paxos из-за нарушения законодательства о ценных бумагах при выпуске BUSD.
Напомним, в 2022 году компания Circle направила жалобу в NYDFS в отношении качества управления резервами Binance USD, согласно Bloomberg.
